1、由于受到國外銀行、國內銀行及外管反洗錢監(jiān)控力度影響,銀行對離岸開戶審批及資金流向監(jiān)管也愈加嚴格。對于新開賬戶,每個銀行都提高了門檻和要求,政策變動也非常頻繁。
2、而對于已經開戶的客戶,也一樣要注意謹慎使用賬戶。首先明白一點,不管監(jiān)管如何嚴格,不管哪個銀行,都是很歡迎正當貿易項下的離岸客戶的,這類客戶賬戶使用是正常不受影響的。
3、然而,即便我們很多客戶也都是正當貿易客戶,也有個別客戶由于離岸賬戶的使用不當而被銀行凍結賬戶。
4、在此給廣大離岸客戶一些提示,望大家能夠引起重視,以免被銀行封戶而影響您業(yè)務上的運作。謹慎操作,維護好賬戶。
文章內容來源于網絡,侵刪